Polícia Federal e Receita deflagram operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Polícia Federal e a Receita Federal deflagram nesta segunda-feira (23), a Operação Enterprise, a maior do ano, que visa combater a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, e uma das maiores apreensões de cocaína nos portos brasileiros.
Segundo nota enviada à imprensa pela PF, a ação visa desarticular organização criminosa especializada no envio de cocaína para a Europa.
Dando sequência ao cumprimento da diretriz de desarticulação patrimonial, estão sendo ‘sequestrados’ aproximadamente R$ 400 milhões em bens do narcotráfico, aeronaves, imóveis e veículos de luxo, havendo a expectativa de que novos bens sejam identificados após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
A operação é considerada a maior de 2020 por se tratar de apreensão de cocaína durante a investigação, quando foram apreendidas 50 toneladas da droga nos portos do Brasil, Europa e África.
O esquema utilizado pelos criminosos consistia na lavagem de bens e ativos multimilionários no Brasil e no exterior com uso de várias pessoas como ‘laranjas’ e empresas fictícias, a fim de dar aparência lícita ao lucro do tráfico.
Participam desta ação, ainda de acordo com a PF, cerca de 670 Policiais Federais e mais 30 servidores da Receita Federal. São cumpridos 149 mandados de busca e 66 mandados de prisão nos Estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco.
As medidas foram expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba.
Em continuidade às ações de cooperação internacional, foram expedidas, ainda, difusões vermelhas na Interpol para a prisão de oito investigados que estão no exterior, bem como a identificação e sequestro de bens em outros países.
Enterprise
O nome da operação faz alusão à dimensão da organização criminosa investigada, que atua como um grande empreendimento internacional na lavagem de dinheiro e exportação de cocaína, o que trouxe alto grau de complexidade à investigação policial.