Operação investiga fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em MS e SP

Deflagrada nesta quinta-feira (21/5), pela PF (Polícia Federal), a operação Cyber Trap para desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro em Campo Grande e Campo Limpo Paulista (SP), onde são cumpridos um mandado de prisão, dez de busca e apreensão e medidas de bloqueio patrimonial.

A investigação teve início em 2023, após comunicação realizada pela Caixa Econômica Federal acerca da existência de um site especializado na comercialização de cartões bancários fraudados. A partir das informações encaminhadas à Polícia Federal, diligências identificaram o principal suspeito, inicialmente vinculado na Capital.

Em nota, a PF informou que os trabalhos investigativos revelou outros integrantes do grupo criminoso, bem como esquema de ocultação patrimonial que teria movimentado mais de R$ 120 milhões mediante criptomoedas e empresas de fachada para dissimulação de valores ilícitos.

Durante cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens relacionados aos fatos investigados.