Empresários da ‘reciclagem’ são alvos da PF em MS por sonegação de R$ 4 bi

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagram nesta terça-feira (28), a operação Blindagem Metálica, contra um grupo de empresários do ramo da reciclagem e produção de alumínios. São cumpridos mandados em sete estados, entre eles, Mato Grosso do Sul.

Conforme as primeiras informações, foi descoberta a sonegação de mais de R$ 4 bilhões praticada pelos alvos da ação durante cinco anos. As investigações iniciaram em 2018, sendo acompanhado o aprimoramento dos criminosos na sistemática da fraude.

Mensalmente, as empresas envolvidas ajustavam o fluxo de quantidade de produtos de interesse, notas fiscais, pagamentos e simulação de transporte de mercadorias inexistentes, visando ‘confundir’ os órgãos fiscalizadores.

Eles também simulavam compras e vendas fictícias de sucata de alumínio ou de alumínio bruto, descritas em notas fiscais.

O esquema

De acordo com a Polícia Federal, o esquema usava empresas ‘laranjas’, constituídas de forma fraudulenta ou com manifesto abuso da personalidade jurídica. Os policiais também identificaram que o grupo adquiriu o controle de outras empresas do setor nos últimos anos, tornando-as sonegadoras.

Por ano, foram aproximadamente R$ 800 milhões, sendo que R$ 300 milhões se referem a tributos federais, e R$ 500 milhões a tributos estaduais, totalizando cerca de R$ 4 bilhões nos últimos cinco anos.

Para dar maior credibilidade a essas transações de compra e venda, o grupo mantinha um complexo esquema de pagamentos e recebimentos de notas fiscais das empresas ‘blindadoras’ e ‘noteiras’.

Mandados

A PF informou que 61 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Taubaté, foram cumpridos. Os estados alvos da Blindagem Metálica são a capital e o interior paulista, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.