Autoridades paraguaias prendem ‘operador financeiro’ do narcotráfico na fronteira

Nesta terça-feira (24), operação deflagrada por agentes especiais da SIU (Unidade de Investigação Sensível), da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), prendeu Kassem Mohamad Hijazi, procurado pelo governo dos Estados Unidos, e considerado ‘braço’ financeiro do narcotráfico internacional.

De acordo com o Midiamax, ele estava escondido em Ciudade del Leste, na fronteira do Paraguai com o Brasil, por meio de Foz do Iguaçu (PR).

Kassem era considerado um alvo estratégico para as polícias federais de diversos países, uma vez que desempenhava papel crucial no fornecimento de recursos e infraestrutura para facilitar a lavagem de centenas de milhões de dólares gerados por grupos internacionais de crime organizado, incluindo grandes grupos nos Estados Unidos e na América do Sul.

Segundo informações da Senad, em 2004, Kassem e seu irmão Chadi Mohamad Hijazi, foram investigados pela justiça paraguaia pelos atos puníveis de evasão fiscal, lavagem de dinheiro e remessa ilegal de moeda.

Em 8 de março do mesmo ano, a dupla foi autuada pela Unidade Econômica e Anticorrupção de Ciudad del Este no Processo nº 2979/04. Durante o processo, foram encontrados cadernos e livros de contabilidade de uso ilegal e clandestino, nos quais foram registrados dados sobre estabelecimentos comerciais, quantias em dinheiro, códigos de identificação e transações financeiras.

Esses cadernos, conforme o site, continham informações sobre as comissões que Kassem recebia por essas transações financeiras e os valores transferidos para o exterior.

De acordo com as investigações da época, ele operava com seis casas em Ciudad del Este, utilizadas para realizar transferências ilícitas de dinheiro pertencente a particulares e estabelecimentos comerciais que contratam seus serviços, estima-se que através desta modalidade milhões de dólares são exportados para o exterior.